康乐板  400-698-7006 
 
 
发布时间:2021-09-14 14:56:27来源:亚洲欧宝体育官方网站作者:欧宝中文版
OB欧宝体育张信哲:西藏易明西雅医药科技股份有限公司 2021年第一次暂时股东大会抉择布告

  原标题:西藏易明西雅医药科技股份有限公司 2021年第一次暂时股东大会抉择布告

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  1、会议告诉:西藏易明西雅医药科技股份有限公司(以下简称“公司”或“易明医药”)董事会于2021年8月26日在《我国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(上宣布了《关于举行2021年第一次暂时股东大会的告诉》。

  (2)网络投票时刻为:经过深圳证券交易所交易体系进行网络投票的详细时刻为2021年9月13日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00;经过深圳证券交易所互联网投票体系进行网络投票的详细时刻为2021年9月13日上午9:15 至 2021年9月13日下午15:00的恣意时刻。

  8、本次股东大会举行的时刻、地址、办法、招集人、掌管人、及招集、举行程序均契合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规矩》等法令、行政法规、部分规章、标准性文件和本公司《规章》的规矩。

  参与本次股东大会股东共13人,代表股份82,665,259股,占上市公司总股份的43.2371%,其间:

  1、参与本次股东大会现场会议的股东及股东代表合计10人,均为2021年9月7日深圳证券交易所收市后,在我国证券挂号结算有限职责公司深圳分公司挂号在册并办理了到会会议挂号手续的公司股东。现场到会股东代表有表决权的股份数为76,587,002股,占易明医药股份总数的40.0580%。

  2、依据深圳证券信息有限公司供给的网络投票计算成果,在《股东大会告诉》规矩的网络投票时刻内参与投票的股东共3人,代表股份6,078,257股,占上市公司总股份的3.1792%。

  公司董事、监事、董事会秘书、候选董事、候选监事到会了本次股东大会,其他高档办理人员列席了本次股东大会。北京植德律师业务所派遣律师到会并见证了本次会议。

  本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的办法对方案进行表决,审议经过了以下事项,详细表决状况如下:

  依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规矩》、《深圳证券交易所上市公司标准运作指引》等法令、法规和标准性文件及《公司规章》的有关规矩,公司推举彭辉先生、周战先生、答应先生、张宇先生为公司第三届董事会非独立董事;推举胡明女士、肖兴刚先生、冯岚女士为公司第三届董事会独立董事。公司独立董事的任职资历经深圳证券交易所审阅均无贰言。董事会中兼任公司高档办理人员以及由员工代表担任的董事人数总计未超越公司董事总数的二分之一。

  赞同82,561,463股,占到会会议一切股东所持股份的99.8744%。

  赞同6,501,811股,占到会会议中小股东所持股份的98.4287%。

  赞同82,561,463股,占到会会议一切股东所持股份的99.8744%。

  赞同6,501,811股,占到会会议中小股东所持股份的98.4287%。

  赞同82,561,463股,占到会会议一切股东所持股份的99.8744%。

  赞同6,501,811股,占到会会议中小股东所持股份的98.4287%。

  赞同82,561,463股,占到会会议一切股东所持股份的99.8744%。

  赞同6,501,811股,占到会会议中小股东所持股份的98.4287%。

  赞同82,561,462股,占到会会议一切股东所持股份的99.8744%。

  赞同6,501,810股,占到会会议中小股东所持股份的98.4287%。

  赞同82,561,462股,占到会会议一切股东所持股份的99.8744%。

  赞同6,501,810股,占到会会议中小股东所持股份的98.4287%。

  赞同82,561,462股,占到会会议一切股东所持股份的99.8744%。

  赞同6,501,810股,占到会会议中小股东所持股份的98.4287%。

  依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规矩》、《深圳证券交易所上市公司标准运作指引》等法令、法规和标准性文件及《公司规章》的有关规矩,推举李玲女士、王忠斌先生为公司第三届监事会非员工代表监事。最近二年内曾担任过公司董事或许高档办理人员的监事人数未超越公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事未超越公司监事总数的二分之一。

  经公司2021年第一次员工代表大会与会的员工代表审议,推举张海林女士为公司第三届监事会的员工代表监事,张海林女士将与本次股东大会推举产生的第三届监事会非员工代表监事一起组成公司第三届监事会,任期至第三届监事会任期届满停止。

  赞同82,561,461股,占到会会议一切股东所持股份的99.8744%

  赞同6,501,809股,占到会会议中小股东所持股份的98.4286%。

  赞同82,561,461股,占到会会议一切股东所持股份的99.8744%

  赞同6,501,809股,占到会会议中小股东所持股份的98.4286%。

  赞同82,620,959股,占到会会议一切股东所持股份的99.9464%;对立44,300股,占到会会议一切股东所持股份的0.0536%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

  赞同6,561,307股,占到会会议中小股东所持股份的99.3294%;对立44,300股,占到会会议中小股东所持股份的0.6706%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  本次会议由北京植德律师业务所律师到会见证,其出具的《法令定见书》以为:本次股东大会的招集、举行程序契合相关法令、行政法规、标准性文件及易明医药规章的规矩;本次股东大会的招集人和到会会议人员的资历合法有用;本次股东大会的表决程序及表决办法契合相关法令、行政法规、标准性文件及易明医药规章的规矩,表决成果合法有用。

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  西藏易明西雅医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议于 2021 年 9 月 13 日在公司会议室举行。本次会议于 2021 年 9 月 3 日以电子邮件办法告诉了整体董事。

  本次会议应到董事 7 人,实到董事 7 人。公司监事、高档办理人员列席了本次会议。会议由董事彭辉先生招集和掌管,本次会议的举行和表决程序契合《中华人民共和国公司法》等相关法令法规以及公司规章的规矩。

  依据《公司法》、《公司规章》及《董事会议事规矩》的规矩,公司推举彭辉先生为公司第三届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议经过之日起至本届董事会任期届满之日止。

  推举周战先生为公司第三届董事会副董事长,任期三年,自本次董事会审议经过之日起至本届董事会任期届满之日止。

  公司董事会赞同聘任答应先生为公司总司理、财政总监,任期三年,自本次董事会审议经过之日起至本届董事会任期届满之日止。

  公司董事会赞同聘任张宇先生为公司副总司理,任期三年,自本次董事会审议经过之日起至本届董事会任期届满之日止。

  公司董事会赞同聘任张麟先生为公司副总司理,任期三年,自本次董事会审议经过之日起至本届董事会任期届满之日止。

  公司董事会赞同聘任李行进女士为公司副总司理、董事会秘书及证券业务代表,任期三年,自本次董事会审议经过之日起至本届董事会任期届满之日止。

  公司董事会赞同聘任刘航先生为公司副总司理,任期三年,自本次董事会审议经过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历详见附件。

  独 立 董 事 对 此 议 案 发 表 了 同 意 的 独 立 意 见 , 详 见 巨 潮 资 讯 网()。

  3、审议经过了《关于推举审计委员会、战略委员会、薪酬与查核委员会、提名委员会委员和主任委员的方案》

  依据《公司法》、《公司规章》及《公司董事会审计委员会作业细则》的规矩,推举独立董事肖兴刚先生、董事彭辉先生、独立董事胡明女士为第三届董事会审计委员会委员,其间肖兴刚先生为主任委员。任期三年,自本次董事会审议经过之日起至本届董事会任期届满之日止。

  依据《公司法》、《公司规章》及《公司董事会战略委员会作业细则》的规矩,推举董事彭辉先生、董事答应先生、独立董事冯岚女士为第三届董事会战略委员会委员,其间彭辉先生为主任委员。任期三年,自本次董事会审议经过之日起至本届董事会任期届满之日止。

  依据《公司法》、《公司规章》及《公司董事会薪酬与查核委员会作业细则》的规矩,推举独立董事胡明女士、董事彭辉先生、独立董事肖兴刚先生为第三届董事会薪酬与查核委员会委员,其间胡明女士为主任委员。任期三年,自本次董事会审议经过之日起至本届董事会任期届满之日止。

  依据《公司法》、《公司规章》及《公司董事会提名委员会作业细则》的规矩,推举独立董事冯岚女士、董事彭辉先生、独立董事胡明女士为第三届董事会提名委员会委员,其间冯岚女士为主任委员。任期三年,自本次董事会审议经过之日起至本届董事会任期届满之日止。

  依据《深圳证券交易所上市公司标准运作指引》、《公司规章》、《内部审计原则》等相关规矩,公司续聘童荟颖女士为公司内部审计部分担任人,全面担任公司的内部审计作业,任期三年,自本次董事会审议经过之日起至本届董事会届满之日止。

  本公司及监事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  西藏易明西雅医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议于 2021 年 9 月 13 日在公司会议室举行。

  本次会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。本次会议由李玲掌管会议。本次会议的举行和表决程序契合《中华人民共和国公司法》、相关法令法规以及公司规章的规矩。

  公司监事会赞同推举李玲女士为公司第三届监事会主席,任期三年,自本次监事会审议经过之日起至本届监事会任期届满之日止。

  公司监事会赞同董事会续聘童荟颖女士为公司内部审计部分担任人,全面担任公司的内部审计作业。

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  西藏易明西雅医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年9月13日举行2021年第一次暂时股东大会,审议经过了公司董事会、监事会换届推举等相关方案;2021年9月13日举行第三届董事会第一次会议审议经过推举董事长和副董事长、推举董事会专门委员会委员、聘任高档办理人员、聘任内部审计担任人等相关方案;2021年9月13日举行第三届监事会第一次会议审议经过推举监事会主席的方案。公司第三届董事会独立董事对聘任高档办理人员的事项宣布了清晰赞赞同见。公司于2021年8月24日举行了2021年第一次员工代表大会会议,推举张海林女士为公司员工代表监事。现将相关状况布告如下:

  1、非独立董事:彭辉先生(董事长)、周战先生(副董事长)、答应先生、张宇先生;

  上述三名独立董事具有独立董事任职资历,均现已过深圳证券交易所独立董事资历检查。

  公司第三届董事会由上述7名董事组成,任期三年,自2021年第一次暂时股东大会审议经过之日起至第三届董事会任期届满之日止。董事会中兼任公司高档办理人员的董事人数总计未超越公司董事总数的二分之一,独立董事的人数份额契合相关法规的要求。

  1、审计委员会委员:肖兴刚先生、彭辉先生、胡明女士,其间肖兴刚先生为主任委员;

  2、战略委员会委员:彭辉先生、答应先生、冯岚女士,其间彭辉先生为主任委员;

  3、薪酬与查核委员会委员:胡明女士、彭辉先生、肖兴刚先生,其间胡明女士为主任委员;

  4、提名委员会委员:冯岚女士、彭辉先生、胡明女士,其间冯岚女士为主任委员。

  以上董事会各专门委员会委员任期三年,自第三届董事会第一次会议审议经过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

  公司第三届监事会由上述3名监事组成,任期三年,自2021年第一次暂时股东大会审议经过之日起。

  李行进女士已获得深圳证券交易所认可的董事会秘书资历证书,其任职契合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规矩》等规矩。李行进女士的有关材料已报送深圳证券交易所并经检查无贰言。

  上述人员,任期三年,自第三届董事会第一次会议审议经过之日起至第三届董事会任期届满之日止。简历详见附件。

  因任期届满,高帆先生不再担任公司董事长、总司理及董事会各专门委员会委员等职务,离任后,将持续在子公司任职;

  因任期届满,庞国强先生不再担任公司董事、副总司理及董事会各专门委员会委员等职务,离任后,将持续在子公司任职;

  因任期届满,王强先生不再担任公司董事职务,离任后,将不在公司及子公司担任其他任何职务;

  因任期届满,宋瑞霖先生、郑斌先生、温泉先生均不再担任公司董事及董事会各专门委员会委员等职务,也不在公司及子公司担任其他任何职务;

  因任期届满,邓昊先生不再担任公司监事职务,也不在公司及子公司担任其他任何职务。

  截止本布告日,高帆先生持有公司股票50,971,482股、庞国强先生持有公司股票6,037,081股,其他离任人员均未持有公司股票。高帆先生、庞国强先生将严厉依照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高档办理人员减持股份实施细则》等法令、法规和其所做出的相关许诺进行股份办理。

  上述董事、监事、高档办理人员在任职期间,勤勉尽责,为公司的标准运作和健康开展发挥了积极作用,公司对此表明诚心的感谢。

  1、彭辉先生,1964年2月出世,我国国籍,无境外居留权,EMBA。曾任海南三亚经济文明公司总司理、北海佳利实业公司总司理、西藏诺迪康药业股份有限公司董事及副总司理、西藏华西药业集团有限公司董事、西藏诺迪康医药有限公司总司理。2014年12月至2018年8月任公司监事,2018年8月至今任监事会主席。到本布告日,彭辉先生直接持有公司股份2,872,340股,未受过我国证监会及其他有关部分处分和证券交易所惩戒,与公司其他董事、监事、高档办理人员、持有公司5%以上股份的股东及实践操控人之间不存在相相联系。经最高人民法院网查询,彭辉先生不归于“失期被实行人”。

  2、周战先生,1969年10月出世,我国国籍,无境外居留权,北京大学EMBA。曾任职于成都恩威药业有限公司、西藏诺迪康药业股份有限公司等。易明医药创始人,历任北京易明康元医药科技有限公司总司理、西藏易明西雅生物医药科技有限公司总司理、副总司理,2014年12月至2018年8月任公司董事、副总司理,2018年8月至今任公司董事、副董事长。到本布告日,周战先生持有公司股份14,361,702股,未受过我国证监会及其他有关部分处分和证券交易所惩戒,与公司其他董事、监事、高档办理人员、持有公司5%以上股份的股东及实践操控人之间不存在相相联系。经最高人民法院网查询,周战先生不归于“失期被实行人”。

  3、答应先生,1978年7月出世,我国国籍,无境外居留权,江西财经大学金融学学士,英国雷丁大学金融学硕士。曾上任于普华永道中天管帐师业务一切限公司审计部、渣打银行深圳分行大企业客户部。2010年至今先后担任公司内审部司理、行政人事总监、董事会秘书、副总司理、财政总监等职务。到本布告日,答应先生直接持有公司股份1,344,447股,与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人以及公司其他董事、监事、高档办理人员之间不存在相相联系。答应先生不存在《公司法》及其他法令法规规矩制止任职的景象,未受过我国证监会及其他有关部分的处分或证券交易所惩戒。经最高人民法院网查询,答应先生不归于“失期被实行人”。

  4、张宇先生,1980年6月出世,我国国籍,无境外居留权,北京大学医学部EMBA。2005年起任职于易明医药,先后担任省区司理、大区司理、商务总监、营销中心总司理、总司理助理等职务。到本布告日,张宇先生直接持有公司股份382,500股,与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人以及公司其他董事、监事、高档办理人员之间不存在相相联系。张宇先生不存在《公司法》及其他法令法规规矩制止任职的景象,未曾受过我国证监会及其他有关部分的处分或证券交易所惩戒。经最高人民法院网查询,张宇先生不归于“失期被实行人”。

  5、胡明女士,1971年6月出世,我国国籍,无境外居留权,研究生学历,结业于对外经贸大学办理学专业。2005年9月至2016年3月,历任华谊兄弟传媒股份有限公司董事、副总司理、董事会秘书、首席财政官、互联网文娱作业群首席实行官等;2015年5月至2016年2月,任北京华谊兄弟创星文娱科技股份有限公司董事长兼首席实行官;2015年11月至今,任北京速途网络科技股份有限公司董事;2016年4月至今,任天津中润慧明文明传媒有限公司实行董事、司理,天津天马映像影业有限公司董事;2016年6月至今,任广州达咖信息科技有限公司董事;2016年7月至今,任北京漫美文明传媒有限公司董事; 2017年1月至今,任以渔科技(天津)有限公司董事,天津孚惠财物办理有限公司监事。2016年9月至今,任朴新教育科技集团有限公司(纽交所,NEW 朴新教育)的独立董事。

  到本布告日,胡明女士未直接或直接持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人以及公司其他董事、监事、高档办理人员之间不存在相相联系。胡明不存在《公司法》及其他法令法规规矩制止任职的景象,未曾受过我国证监会及其他有关部分的处分或证券交易所惩戒。经最高人民法院网查询,胡明女士不归于“失期被实行人”。

  6、肖兴刚先生,1974年1月出世,我国国籍,无境外永久居留权。本科学历,结业于西南大学审计学专业,经济学学士学位。具有我国注册管帐师、税务师、基金从业资历。1998年7月至2004年5月,担任四川君和管帐业务所(现信永中和管帐师业务所)项目司理;2004年6月至2007年11月,担任西藏天路股份有限公司财政总监;2007年12月至2011年2月,担任新期望集团财政高档司理;2011年3月至2011年12月,担任四川立华税务师业务所合伙人/副总司理;2012年1月至2016年12月,担任成都焊研威达股份有限公司、成都博昱新能源有限公司财政总监、董事会秘书;2017年1月至今,担任信达风出资办理有限公司、成都三新出资办理有限公司业务总监、风控总监。

  肖兴刚先生在2007年9月至2013年9月任宜宾天原集团股份有限公司(股票代码:002386)独立董事;2016年1月至今,任万方乡镇出资开展股份有限公司(股票代码:000638)独立董事。

  到本布告日,肖兴刚先生未直接或直接持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人以及公司其他董事、监事、高档办理人员之间不存在相相联系。肖兴刚先生不存在《公司法》及其他法令法规规矩制止任职的景象,未曾受过我国证监会及其他有关部分的处分或证券交易所惩戒。经最高人民法院网查询,肖兴刚先生不归于“失期被实行人”。

  7、冯岚女士,1978年7月出世,我国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,结业于北京大学光华办理学院,高档办理人员工商办理硕士;吉林大学白求恩医学部(原白求恩医科大学),信息(医药)医学学士;国家食品药品监督办理局信息中心工程师。2001年7月至2008年7月,担任国家药品监督办理局信息中心副主编;2008年8月至2009年5月,担任我国药学会医药方针研究中心部分主任;2012年12月至今,担任我国医药立异促进会秘书长;2019年至今,兼任我国稀有病联盟副秘书长;2016年至今,兼任北京大学光华办理学院健康协会副秘书长。

  到本布告日,冯岚女士未直接或直接持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人以及公司其他董事、监事、高档办理人员之间不存在相相联系。冯岚女士不存在《公司法》及其他法令法规规矩制止任职的景象,未曾受过我国证监会及其他有关部分的处分或证券交易所惩戒。经最高人民法院网查询,冯岚女士不归于“失期被实行人”。

  1、审计委员会委员肖兴刚先生、彭辉先生、胡明女士的简历请见前述“公司第三届董事会成员简历”;

  2、战略委员会委员彭辉先生、答应先生、冯岚女士的简历请见前述“公司第三届董事会成员简历”;

  3、薪酬与查核委员会委员胡明女士、彭辉先生、肖兴刚先生的简历请见前述“公司第三届董事会成员简历”;

  4、提名委员会委员冯岚女士、彭辉先生、胡明女士的简历请见前述“公司第三届董事会成员简历”。

  1、李玲女士,1969年3月出世,我国国籍,无境外永久居留权,四川大学工商办理学院结业,本科学历。 2011年3月起任职于四川维奥、易明医药,先后担任客服部司理、销管部副总监、销管部总监等职务。2020年10月至今任易明医药销管部总监。到本布告日,李玲女士直接持有公司股份456,750股,与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人以及公司其他董事、监事、高档办理人员之间不存在相相联系。李玲女士不存在《公司法》及其他法令法规规矩制止任职的景象,未曾受过我国证监会及其他有关部分的处分或证券交易所惩戒。经最高人民法院网查询,李玲女士不归于“失期被实行人”。

  2、王忠斌先生,1982年2月出世,我国国籍,无境外永久居留权,2008年结业于天津科技大学,获医学硕士学位,2020年,获得南开大学工商办理硕士学位。2008年5月至2010年5月,担任天津海达创业出资办理有限公司出资司理;2010年6月至2014年7月,担任北京更始联合出资办理有限公司出资部副总司理;2014年8月至今,于天士力控股集团有限公司作业,历任天津天士力中药资源科技开展有限公司项目总监、天津天士力健康工业出资办理合伙企业(有限合伙)医药出资部副总司理,现任天津天士力健康工业出资办理合伙企业(有限合伙)客户增值部实行董事。到本布告日,王忠斌先生未直接或直接持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人以及公司其他董事、监事、高档办理人员之间不存在相相联系。王忠斌先生不存在《公司法》及其他法令法规规矩制止任职的景象,未曾受过我国证监会及其他有关部分的处分或证券交易所惩戒。经最高人民法院网查询,王忠斌先生不归于“失期被实行人”。

  3、张海林女士,1983年9月出世,我国国籍,无境外永久居留权,2004年结业于兰州大学,获人力资源办理本科学士学位,2010年获得高档人力资源办理师证书。2004年5月至2018年6月年先下一任职于华润置地成都公司、伟业参谋成都公司、万达商业地产四川公司人力行政高档司理、副总监等职位。2018年6月至今任易明医药人力行政总监。到本布告日,张海林女士直接持有公司股份4,500股,与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人以及公司其他董事、监事、高档办理人员之间不存在相相联系。张海林女士不存在《公司法》及其他法令法规规矩制止任职的景象,未曾受过我国证监会及其他有关部分的处分或证券交易所惩戒。经最高人民法院网查询,张海林女士不归于“失期被实行人”。

  3、张麟先生,1985年6月出世,我国国籍,无境外居留权,河北化药学院分析化学专业。2014年至2020年任职于山东步长制药股份有限公司、海思科医药集团股份有限公司,先后担任大区司理、出售副总监、出售总监、作业部总司理等职务。2020年4月起任职于易明医药,担任出售总监,2020年9月至今担任营销中心总司理。到本布告日,张麟先生未直接或直接持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人以及公司其他董事、监事、高档办理人员之间不存在相相联系。张麟先生不存在《公司法》及其他法令法规规矩制止任职的景象,未曾受过我国证监会及其他有关部分的处分或证券交易所惩戒。经最高人民法院网查询,张麟先生不归于“失期被实行人”。

  4、李行进女士,1977年10月出世,我国国籍,无境外居留权,本科学历,美国注册办理管帐师,具有董事会秘书资历、基金从业资历等证书。2004年起任职于易明医药,2004年6月至2015年6月先下一任公司财政司理、内审司理等职务,2015年8月至2018年8月任易明医药员工监事,2015年7月至今任证券业务代表等职务。到本布告日,李行进女士直接持有公司股份184,500股,与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人以及公司其他董事、监事、高档办理人员之间不存在相相联系。李行进女士不存在《公司法》及其他法令法规规矩制止任职的景象,未曾受过我国证监会及其他有关部分的处分或证券交易所惩戒。经最高人民法院网查询,李行进女士不归于“失期被实行人”。

  5、刘航先生,1985年5月出世,我国国籍,无境外居留权,本科学历,工学学士,制药工程师。曾任康龙化成(北京)新药技能有限公司助理研究员、广东华卫药业有限公司技能主管。 2010年11月至今任职四川维奥制药有限公司,历任车间主任、出产副司理、出产司理等职务,2021年7月至今担任出产总监;2018年8月至2021年9月担任易明医药第二届监事会员工监事。到本布告日,刘航先生直接持有公司股份90,100股,与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人以及公司其他董事、监事、高档办理人员之间不存在相相联系。刘航先生不存在《公司法》及其他法令法规规矩制止任职的景象,未曾受过我国证监会及其他有关部分的处分或证券交易所惩戒。经最高人民法院网查询,刘航先生不归于“失期被实行人”。

  1、童荟颖女士,1984年6月出世,经济学硕士,具有中级管帐师、中级审计师职称。2010年10月至2017年11月任职于天威新能源控股有限公司、北京世纪互联宽带数据中心有限公司,担任审计主管;2018年1月至2020年10月任职于盈康生命科技股份有限公司、优客逸家信息科技有限公司,担任审计部担任人;2020年11月至今担任易明医药内部审计担任人。

  到本布告日,童荟颖女士未直接或直接持有公司股份。童荟颖女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、实践操控人、以及其他董事、监事和高档办理人员不存在相相联系;从未受过我国证监会及其他有关部分的处分和证券交易所惩戒,其任职契合法令法规及其他相关的规矩,具有担任内部审计担任人的资历和才能。经查询,童荟颖女士不归于最高人民法院网站列示的“失期被实行人”。

  依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规矩》(以下称“《股东大会规矩》”)《律师业务所从事证券法令业务办理办法》(以下称“《证券法令业务办理办法》”)及西藏易明西雅医药科技股份有限公司(以下称“易明医药”)规章的有关规矩,北京植德律师业务所(以下称“本所”)指使律师到会易明医药2021年第一次暂时股东大会(以下称“本次股东大会”),并出具本法令定见书。

  本所律师现已依照《股东大会规矩》的要求对本次股东大会的实在性、合法性进行了核对和验证(以下简称“查验”)并宣布法令定见,本法令定见书中不存在虚伪记载、误导性陈说及严重遗失,不然本所律师将承当相应的法令职责。

  本法令定见书仅供本次股东大会之意图运用,本所律师赞同将本法令定见书随本次股东大会其他信息宣布材料一起布告,并依法对本法令定见书承当相应的职责。

  本所律师依据《证券法令业务办理办法》第二十条和《股东大会规矩》第五条的要求,依照律师职业公认的业务标准、道德标准和勤勉尽责精力,对本次股东大会的相关文件和有关现实进行了查验,现出具法令定见如下:

  1、经查验,本次股东大会由2021年8月24日举行的易明医药第二届董事会第二十一次会议决定招集。2021年8月26日,易明医药董事会在《我国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网()网站上刊登了《西藏易明西雅医药科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议抉择布告》和《西藏易明西雅医药科技股份有限公司关于举行2021年第一次暂时股东大会的告诉》,上述布告载明晰本次股东大会举行的时刻、地址,说明晰股东有权亲身或托付代理人到会股东大会并行使表决权,以及会议的投票办法、有权到会股东的股权挂号日、到会会议股东的挂号办法、联系地址及联系人等事项。一起,布告列明晰本次股东大会的审议事项,并对有关方案的内容进行了充沛宣布。

  2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的办法举行。本次股东大会现场会议于2021年9月13日(星期一)下午14:00在成都市高新区天府一街535号两江世界B座37楼举行。

  易明医药经过深圳证券交易所交易体系及互联网投票体系向整体股东供给网络办法的投票渠道,经过深圳证券交易所交易体系进行网络投票的时刻为2021年9月13日上午9:15至9:25、9:30至11:30,下午13:00至15:00,经过深圳证券交易所互联网投票体系()进行网络投票的时刻为2021年9月13日上午9:15至2021年9月13日下午15:00期间的恣意时刻。

  经查验,易明医药董事会已依照《公司法》《股东大会规矩》等相关法令、法规和标准性文件以及易明医药规章的有关规矩招集本次股东大会,并已对本次股东大会审议的方案内容进行了充沛宣布,本次股东大会举行的时刻、地址及会议内容与会议告诉所载明的相关内容共同。本所律师以为,本次股东大会的招集、举行程序契合相关法令、行政法规、标准性文件及易明医药规章的规矩。

  经查验,本次股东大会由易明医药第二届董事会第二十一次会议决定招集并发布布告告诉,本次股东大会的招集人为易明医药董事会。

  经查验,经过现场和网络投票到会本次股东大会的股东及托付代理人合计13人,代表有表决权股份82,665,259股,占易明医药股本总额43.2371%。其间,参与现场会议投票的股东或股东代表共10名,代表有表决权股份数76,587,002股,占公司股份总数的40.0580%;参与网络投票的股东共3名,代表有表决权股份数6,078,257股,占公司股份总数的3.1792%。到会本次股东大会现场会议的人员还有易明医药董事、监事、高档办理人员及本所律师。

  经查验,本所律师以为,本次股东大会招集人和到会会议人员的资历契合相关法令、行政法规、标准性文件及易明医药规章的规矩,资历合法有用。

  经查验,本次股东大会审议及表决的事项为易明医药已布告的会议告诉所列出的方案。到会本次股东大会的股东没有提出新的方案。本次股东大会逐项表决经过了如下方案:

  表决成果:赞同82,620,959股,占到会会议一切股东所持股份的99.9464%;对立44,300股,占到会会议一切股东所持股份的0.0536%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

  其间,方案一、二为一般抉择方案,选用累计投票办法由到会股东大会的股东(包含股东代理人)所持表决权的二分之一以上经过;方案三归于特别抉择方案,由到会股东大会的股东(包含股东代理人)所持表决权的三分之二以上经过;

  综上所述,本所律师以为,本次股东大会表决程序及表决办法契合法令、行政法规、标准性文件及易明医药规章的规矩,表决成果合法有用。

  综上所述,本所律师以为,本次股东大会的招集、举行程序契合相关法令、行政法规、标准性文件及易明医药规章的规矩;本次股东大会的招集人和到会会议人员的资历合法有用;本次股东大会的表决程序及表决办法契合相关法令、行政法规、标准性文件及易明医药规章的规矩,表决成果合法有用。

  依据《关于在上市公司树立独立董事原则的辅导定见》《上市公司独立董事履职指引(2020年修订)》《上市公司管理原则》等法令法规及《公司规章》的有关规矩,作为西藏易明西雅医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会的独立董事,对公司第三届董事会第一次会议的有关事项进行了仔细的核对,现根据独立判别态度,宣布独立定见如下:

  本次高档办理人员的聘任,契合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司标准运作指引》等法令、法规和标准性文件及《公司规章》的相关规矩,程序合法有用。

  经核对,答应先生具有相关法令、法规和标准性文件及《公司规章》规矩的任职条件,未发现有《公司法》规矩制止任职以及被我国证监会处以商场禁入处分而且没有免除的景象,其提名和聘任程序契合《公司法》和《公司规章》等有关规矩,因而,咱们共同赞同聘任答应先生为公司总司理、财政总监。

  经核对,张宇先生具有相关法令、法规和标准性文件及《公司规章》规矩的任职条件,未发现有《公司法》规矩制止任职以及被我国证监会处以商场禁入处分而且没有免除的景象,其提名和聘任程序契合《公司法》和《公司规章》等有关规矩,因而,咱们共同赞同聘任张宇先生为公司副总司理。

  经核对,张麟先生具有相关法令、法规和标准性文件及《公司规章》规矩的任职条件,未发现有《公司法》规矩制止任职以及被我国证监会处以商场禁入处分而且没有免除的景象,其提名和聘任程序契合《公司法》和《公司规章》等有关规矩,因而,咱们共同赞同聘任张麟先生为公司副总司理。

  经核对,李行进女士具有相关法令、法规和标准性文件及《公司规章》规矩的任职条件,未发现有《公司法》规矩制止任职以及被我国证监会处以商场禁入处分而且没有免除的景象,具有实行董事会秘书所必需的资历与才能,其提名和聘任程序契合《公司法》和《公司规章》等有关规矩,因而,咱们共同赞同聘任李行进女士为公司副总司理、董事会秘书及证券业务代表。

  经核对,刘航先生具有相关法令、法规和标准性文件及《公司规章》规矩的任职条件,未发现有《公司法》规矩制止任职以及被我国证监会处以商场禁入处分而且没有免除的景象,其提名和聘任程序契合《公司法》和《公司规章》等有关规矩,因而,咱们共同赞同聘任刘航先生为公司副总司理。

 
 
 
           
     客服电话:400-698-7006
商务合作:021-50700899
人事招聘:021-50700668
   
     企业邮箱:shjywlxxyxgs@163.com    
     OB欧宝体育张信哲|亚洲欧宝体育中文版官方网站:上海市浦东新区五星路676弄6号楼   OB欧宝体育张信哲