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发布时间:2021-09-13 00:10:05来源:亚洲欧宝体育官方网站作者:欧宝中文版
OB欧宝体育张信哲:上海微创心脉医疗科技(集团)股份 有限公司关于完结董事会、监事会 换届推举、聘任高档办理人员及 证券事务代表届满辞任的布告

  原标题:上海微创心脉医疗科技(集团)股份 有限公司关于完结董事会、监事会 换届推举、聘任高档办理人员及 证券事务代表届满辞任的布告

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承当法令责任。

  上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“心脉医疗”)于2021年9月10日举行了第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议,审议经过了《关于推举彭博先生为公司第二届董事会董事长的方案》《关于推举董事会战略与开展委员会委员的方案》《关于推举董事会审计委员会委员的方案》《关于推举董事会提名委员会委员的方案》《关于推举董事会薪酬与查核委员会委员的方案》《关于聘任公司高档办理人员的方案》《关于聘任公司董事会秘书的方案》《关于推举第二届监事会主席的方案》,完结了董事会、监事会的换届推举及相关人员的聘任作业。现将具体状况布告如下:

  依据《公司法》《公司章程》等规矩,公司董事会推举彭博先生为第二届董事会董事长,任期自第二届董事会第一次会议审议经过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

  1、董事会战略与开展委员会:彭博先生(主任委员)、朱清先生、刘宝林先生(独立董事);

  2、董事会审计委员会:吴海兵先生(主任委员,独立董事)、刘宝林先生(独立董事)、曲列锋先生 ;

  3、董事会提名委员会:付荣女士(主任委员,独立董事)、吴海兵先生(独立董事)、张豪杰先生;

  4、董事会薪酬与查核委员会:刘宝林先生(主任委员,独立董事)、彭博先生、付荣女士(独立董事);

  其间审计委员会、薪酬与查核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上,审计委员会主任委员吴海兵先生为管帐专业人士。公司第二届董事会各专门委员会委员的任期自本次董事会审议经过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

  依据《公司法》《公司章程》等规矩,公司监事会推举CHENGYUN YUE女士为第二届监事会主席,任期自第二届监事会第一次会议审议经过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

  (二)金国呈先生、李莉女士、LANTAO GUO(郭澜涛)先生、袁振宇先生为公司副总司理,其间,LANTAO GUO(郭澜涛)先生一起担任公司子公司上海鸿脉医疗科技有限公司总司理,袁振宇先生一起担任公司子公司上海蓝脉医疗科技有限公司总司理;

  上述人员的任期自本次董事会审议经过之日起至第二届董事会任期届满之日止。公司独立董事对本次董事会聘任高档办理人员事项宣布了清晰赞同的独立定见。

  其间顾建华先生已获得上海证券交易所颁布的科创板《董事会秘书资历证书》,顾建华先生现现已过上海证券交易所事前存案,契合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规矩》规矩的董事会秘书任职资历。

  因公司第一届董事会任期届满且马潇寒女士已于近来提出辞去职务请求,马潇寒女士将不再担任公司证券事务代表职务。辞任后马潇寒女士将不再担任公司任何职务。到本布告发表日,马潇寒女士未持有公司股份。公司及公司董事会对马潇寒女士在担任证券事务代表期间为公司开展所支付的尽力和所做出的奉献表明诚心的感谢。

  彭博先生:1990年至1994年,担任山东省淄博市计算机研讨所出售工程师;1995年至2001年,先后担任先行电子集团公司副总司理和隶属出售公司总司理;2001年7月至今先后担任上海微创商场部司理、冠脉出售部商场总监、国内商场与出售副总裁、首席营销官。2018年7月至今,担任心脉医疗董事长。

  曲列锋先生:1998年至2008年,担任上海联和出资有限公司总司理助理。2008年至今担任上海联新出资办理有限公司董事长、合伙人。2018年7月至今,担任心脉医疗董事。

  张豪杰先生:2004年7月至2006年3月,担任德勤咨询(北京)有限公司出资司理;2006年3月至2006年12月,担任汉鼎亚太有限公司出资司理;2006年12月至2016年9月,担任英联(北京)出资咨询中心(有限合伙)合伙人;2016年11月至今,担任华兴本钱医疗工业基金开创合伙人。2018年7月至今,担任心脉医疗董事。

  朱清先生:朱清先生,2003年7月至2003年11月,担任上海工程机械厂研制工程师;2003年12月至2014年12月,先后担任上海微创大动脉研制工程师、研制主管、研制司理、研制总监;2015年1月至2018年6月担任心脉医疗研制副总裁。2018年7月至今,担任心脉医疗副总司理。

  吴海兵先生:1994年7月至1996年10月,担任永道财政咨询公司高档审计员;1996年10月至1997年5月,担任日本大和证券上海办事处代表;1997年5月至1998年12月,担任美国百时美施贵宝公司我国总部财政分析师;2000年5月至2007年10月,担任普华永道管帐师事务所高档司理;2007年10月至2018年3月,担任铂涛酒店集团首席财政官;2018年4月2019年6月,担任维新力特(上海)出资办理咨询有限公司合伙人;2019年6月至今担任红杉本钱我国基金出资合伙人。2018年7月至今,担任心脉医疗独立董事。

  刘宝林先生:1997年1月至今先后担任上海理工大学低温生物医学技能研讨所讲师、副教授、教授、研讨生院履行院长、医疗器械与食物学院院长;2001年2月至2002年8月,担任美国密西根州立大学访问学者;2002年8月至2004年7月,担任美国亚利桑那大学访问学者。2018年7月至今,担任心脉医疗独立董事。

  付荣女士:1986年8月至1994年11月,担任哈尔滨铁路运输中级法院经济审判庭助理审判员;1994年11月至1999年8月,担任哈尔滨铁路局工业总公司干事;2013年4月至2016年7月,担任北京市炜衡律师事务所上海分所兼职律师;2016年7月至2017年7月,担任上海市普陀区人民法院副院长(挂职);2002年8月至今担任上海交通大学凯原法学院副教授。现任上海交通大学凯原法学院副教授,兼任我国民主建国会上海市第十三届委员会法制研讨委员会委员、上海世界经济贸易仲裁委员会仲裁员、杭州仲裁委员会仲裁员。2018年7月至今,担任心脉医疗独立董事。

  CHENGYUN YUE女士:1989年7月至1991年12月,担任东南大学化学化工系助教;1996年9月至1997年9月,于美国加州理工学院从事博士后研讨;1997年10月至2005年1月,先后担任NOVOCELL研讨员和研讨司理;2005年6月至今先后担任上海微创总监、副总裁和高档副总裁。现任微创医疗大中华履行委员会委员,上海微创商业开展与项目办理资深副总裁。2018年7月至今,担任心脉医疗监事会主席。

  金国呈先生,2006年6月至2011年12月,先后担任上海微创大动脉质量确保工程师、质量确保主管、质量确保司理;2012年1月至2014年12月,担任上海微创生命科技有限公司质量资深司理;2015年1月至2018年6月,担任心脉医疗质量与注册副总裁;2018年7月至今担任心脉医疗副总司理,分担质量、注册及临床作业。

  李莉女士,1995年8月至2001年8月,担任合众轿车零部件公司研制工程师;2002年9月至2014年12月,先后担任上海微创大动脉研制工程师、出产司理和商场司理;2015年1月至2018年7月,先后担任心脉医疗商场总监、商场及企划副总裁;2018年7月至今担任心脉医疗副总司理,分担商场、世界事务作业。

  袁振宇先生,2007年3月至2014年12月,先后担任上海微创大动脉研制工程师、研制主管、研制司理;2015年1月至今,先后担任心脉医疗研制资深司理、研制总监、研制高档总监、资深总监,一起担任公司子公司上海蓝脉医疗科技有限公司总司理,首要担任外周静脉相关事务的开展。

  陈珂先生,2002年至2010年担任通用医疗机械工程师、收购主管、收购司理,2011年至2012年担任联影医疗运营司理,2012年至2017年担任西门子医疗X光事业部供应链总监。2017年至2020年担任TCL医疗研制、出产总司理等。2020年12月至今担任心脉医疗供应链资深总监,首要担任公司出产、收购等供应链办理作业。

  顾建华先生,2011年1月至2014年11月,担任德勤华永管帐师事务所高档审计员;2015年6月至2016年1月,担任兴业证券股份有限公司项目高档司理;2016年2月至2018年3月,担任东兴证券股份有限公司投行副总裁;2018年3月至今担任心脉医疗董事会秘书、财政总监。

  本公司监事会及整体监事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承当法令责任。

  上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司(以下简称“心脉医疗”或“公司”)第一届监事会任期现已届满,依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规矩》等有关规矩,公司于2021年9月9日举行员工代表大会,会议的举行及表决程序契合员工代表大会抉择计划的有关规矩,会议经民主评论、表决,整体员工代表一起审议经过了《关于推举第二届监事会员工代表监事的方案》,赞同推举蔡林林女士(简历详见附件)为公司第二届监事会员工代表监事。

  依据《公司章程》的规矩,公司监事会由三名监事组成,其间两名非员工代表监事将由公司股东大会推举产生,一名员工代表监事由公司员工经过员工代表大会民主推举产生。本次员工代表大会推举产生的员工代表监事,将与公司股东大会推举产生的股东代表监事一起组成公司第二届监事会,任期与公司第二届监事会一起。

  蔡林林女士,1999年7月至2000年6月,担任孙桥美吉德针织制衣厂计算专员;2001年1月至2001年5月,从事上海香格里拉大酒店客房服务;2002年4月至2003年6月,担任上海法雷奥有限公司操作工;2004年9月至2004年12月,担任上海福日实业有限公司厂长助理、计算;2005年3月至2020年6月,先后担任上海微创出产工人、出产组长、出产主管和出产司理;2020年6月至今担任心脉医疗出产总监。现任心脉医疗员工代表监事。

  本公司董事会及整体董事确保布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承当法令责任。

  (二) 股东大会举行的地址:上海市浦东新区康新公路3399弄25号楼9层公司会议室

  (三) 到会会议的一般股股东、特别表决权股东、康复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的状况:

  本次股东大会选用现场投票和网络投票相结合的方法举行,会议由董事会招集,董事长彭博先生掌管,本次会议的招集、举行程序契合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规矩。

  1、本次股东大会的方案为一般抉择方案,已获得到会本次股东大会的股东所持表决权数量的二分之一以上表决经过。

  北京市嘉源律师事务所上海分所律师以为,公司本次股东大会的招集、举行程序、招集人和到会会议人员的资历及表决程序契合有关法令、法规和《公司章程》的规矩,表决成果合法有用。

  本公司监事会及整体监事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承当法令责任。

  上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第一次会议(以下简称“本次会议”或“会议”)于2021年9月10日在公司会议室以现场表决与通讯结合的方法举行。本次会议告诉于2021年9月10日送达整体监事,并在告诉中对当即举行监事会会议状况进行了阐明。本次会议由整体监事推举CHENGYUN YUE女士招集并掌管,会议应到会监事3名,实践到会监事3名。本次会议的招集、举行方法契合相关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规矩,会议抉择合法、有用。

  公司第二届监事会推举CHENGYUN YUE女士为第二届监事会主席,任期自本次监事会会议审议经过之日起至本届监事会任期届满之日止。

  CHENGYUN YUE女士的简历详见公司2021年8月26日发表于上海证券交易所网站()的《上海微创心脉医疗科技(集团)有限公司关于董事会、监事会换届推举的布告》(布告编号:2021-033)。

 
 
 
           
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