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发布时间:2021-09-01 23:20:53来源:亚洲欧宝体育官方网站作者:欧宝中文版
OB欧宝体育张信哲:奥精医疗科技股份有限公司

  1.1 本半年度陈说摘要来自半年度陈说全文,为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来发展规划,出资者应当到网站仔细阅读半年度陈说全文。

  陈说期内,不存在对公司发生实质性严重晦气影响的危险要素。公司已在本陈说中详细描述了公司或许面临的危险,详细内容敬请查阅本陈说“第三节 办理层评论与剖析”之“五、危险要素”。

  1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高档办理人员确保半年度陈说内容的实在、精确、完好,不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失,并承当单个和连带的法令责任。

  公司应当依据重要性原则,阐明陈说期内公司运营状况的严重改动,以及陈说期内发生的对公司运营状况有严重影响和估计未来会有严重影响的事项

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令责任。

  依据《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金办理和运用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司征集资金办理办法(2013年修订)》及相关格局指引的规矩,本公司将2020年半年度征集资金寄存与实践运用状况专项阐明如下:

  经我国证券监督办理委员会证监答应[2021]1219号《关于赞同奥精医疗科技股份有限公司初次揭露发行股票注册的批复》赞同,并经上海证券交易所赞同,本公司向社会揭露发行人民币一般股(A股)股票3,333.3334万股,每股发行价格16.43元,征集资金总额为人民币547,666,677.62元,扣除不含税的发行费用后征集资金净额为人民币500,816,913.05元。公司上述征集资金已于2021年5月17日到账。以上征集资金到位状况,现已立信管帐师事务所(特别一般合伙)验证,并出具了初次发行《验资陈说》(信会师报字[2021]第ZB11115号)。公司在银行开设了专户存储上述征集资金。

  到2021年6月30日,本公司置换以自筹资金预先投入征集资金出资项目的金额为66,729,848.48元,运用征集资金66,729,848.48元,累计运用征集资金总额为66,729,848.48元。

  到2021年6月30日,征集资金余额为437,464,714.90元(包含累计收到的理财收益和银行存款利息扣除银行手续费等的净额31,057.67元以及没有付出的发行费用3,346,559.61元)。

  为了标准征集资金的办理和运用,进步资金运用功率和效益,维护出资者权益,本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规矩(2020年12月修订)》及《上海证券交易所上市公司征集资金办理办法(2013年修订)》等有关法令、法规和标准性文件的规矩,结合公司实践状况,拟定了《奥精医疗科技股份有限公司征集资金办理准则》。公司对征集资金实施专户存储,在银行建立征集资金专户,并连同保荐组织华泰联合证券有限责任公司于2021年04月20日别离与各个征集资金开户行签订了《征集资金专户存储三方监管协议》,相关协议内容与上海证券交易所拟定的《征集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在严重差异。本公司在运用征集资金时现已严厉遵循实行。

  1.到2021年6月30日,本公司有5个征集资金专户,征集资金寄存状况如下:

  公司本次征集资金各项不含税发行费用算计人民币4,684.98万元,在征集资金到位前,公司已用自筹资金付出了发行费用人民币265.13万元。到2021年6月30日,公司以自筹资金预先投入征集资金出资项目的实践出资总金额为人民币6,672.98万元。上述投入及置换状况现已立信管帐师事务所(特别一般合伙)审阅,并由其出具了《奥精医疗科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证陈说》(信会师报字[2021]第ZB11258号)。2021年6月29日,公司第一届董事会第九次会议,审议经过了《关于运用征集资金置换预先投入募投项目自筹资金的方案》,赞同公司运用本次发行征集资金置换的以自筹资金预先投入征集资金出资项目的金钱算计人民币6,672.98万元,以征集资金置换的以自筹资金预先付出的发行费用的金钱算计人民币 265.13万元。公司独立董事、监事会、保荐组织对上述事项宣布了赞赞同见。

  到2021年6月30日,公司不存在运用搁置征集资金暂时弥补流动资金的状况。

  2021年6月29日,公司举办第一届董事会第九次会议、第一届监事会第四次会议,审议经过《关于运用部分暂时搁置征集资金进行现金办理的方案》,在确保不影响公司主营业务正常展开,确保运营资金需求和危险可控的前提下,赞同运用额度不超越30000万元的征集资金进行现金办理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约好的理财产品(包含但不限于结构性存款、协议存单、告诉存款、定期存款、大额存单、收益凭据等),自审议经过之日起12个月内有效。公司独立董事、监事会、保荐组织已别离宣布了赞赞同见。详细内容详见公司于同日在上海证券交易所网站()宣布的《奥精医疗科技股份有限公司关于运用部分暂时搁置征集资金进行现金办理的布告》(布告编号:2021-003)。

  到2021年6月30日,本公司运用搁置征集资金用于现金办理的详细状况如下:

  注:到2021年6月30日,公司运用搁置征集资金用于现金办理未到期余额为人民币272,000,000.00元。

  到2021年6月30日,公司不存在运用超募资金永久性弥补流动资金或偿还银行贷款状况。

  到2021年6月30日,公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目(包含收买财物等)的状况。

  到2021年6月30日,公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的状况。

  到 2021 年 6 月 30 日,公司不存在改动征集资金出资项目的状况。

  到 2021 年 6 月 30 日,公司已按《上海证券交易所上市公司征集资金办理办法(2013 年修订)》等相关法令法规的规矩及时、实在、精确、完好地宣布了本公司征集资金的寄存及实践运用状况,不存在征集资金办理违规的状况。本公司对征集资金的投向和发展状况均照实实行了宣布责任,公司征集资金运用及宣布不存在严重问题。

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令责任。

  依据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)修订后的《企业管帐原则第21号——租借》(财会〔2018〕35号)(以下简称“新租借原则”)的相关规矩,奥精医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”、“奥精医疗”)自 2021年1月1日起实行新租借原则,对原选用的相关管帐方针进行相应改动。本次管帐方针改动是公司依据财政部发布的相关告诉的规矩和要求进行的改动,实行新租借原则不触及对以前年度进行追溯调整,不会对公司以前年度财政报表发生影响,不会对公司的财政状况、运营效果和现金流量发生严重影响。

  财政部于2018年12月7日发布了《关于修订印发〈企业管帐原则第 21号——租借〉的告诉》(财会〔2018〕35号)(以下简称“新租借原则”),要求“在境内外一起上市的企业以及在境外上市并选用世界财政陈说原则或企业管帐原则编制财政报表的企业,自2019年1月1日起实施;其他实行企业管帐原则的企业自2021年1月1日起实施”。

  本次改动前,公司实行财政部2006年发布的《企业管帐原则第21号——租借》及其相关规矩。

  1、新租借原则下,除短期租借和低价值租借外,承租人将不再区别融资租借和运营租借,一切租借均选用相同的管帐处理,均需承认运用权财物和租借负债;

  2、关于运用权财物,承租人能够合理承认租借期届满时将获得租借财物一切权的,应当在租借财物剩下运用寿命内计提折旧。无法合理承认租借期届满时能够获得租借财物一切权的,应当在租借期与租借财物剩下运用寿命两者孰短的期间内计提折旧。一起承租人需承认运用权财物是否发生减值,并对已辨认的减值丢失进行管帐处理;

  3、关于租借负债,承租人应当核算租借负债在租借期各期间的利息费用,并计入当期损益;

  4、关于短期租借和低价值财物租借,承租人能够挑选不承认运用权财物和租借负债,并在租借期内各个期间依照直线法或其他体系合理的办法计入相关财物本钱和当期损益;

  5、依据新旧原则联接规矩,企业能够挑选自2021年1月1日起对一切租入财物依照未来敷衍租金的最低付款额现值(挑选简化处理的短期租借和低价值租借在外)承认运用权财物及租借负债,并别离承认折旧及未承认融资费用,不调整可比期间信息。

  本次管帐方针改动是公司依据财政部发布的相关规矩和要求进行,改动后管帐方针能够客观、公允地反映公司的财政状况和运营效果,契合相关法令、法规的规矩和公司的实践状况。本次管帐方针改动不会对公司财政状况、运营效果和现金流量发生严重影响,不存在危害公司及整体股东利益的景象。

  公司于2021年8月30日举办第一届董事会第十次会议、第一届监事会第五次会议,审议经过了《关于管帐方针改动的方案》;独立董事对此宣布了赞同的独立定见。依据相关法令法规规矩,本次管帐方针的改动无需提交股东大会审议。

  公司董事会以为: 本次管帐方针改动是实行国家财政部的告诉要求,契合相关规矩和公司的实践状况。实行改动后的管帐方针能够愈加客观、公允地反映公司的财政状况和运营效果,不存在危害公司及整体股东利益的状况。董事会赞同公司本次管帐方针改动。

  经审阅,独立董事共同以为:公司本次管帐方针改动是公司依据国家财政部相关文件要求进行相应改动,契合《企业管帐原则》的相关规矩及公司的实践状况。本次管帐方针改动的决策程序契合有关法令、法规和《公司章程》的规矩,不存在危害公司及整体股东利益的景象。实行改动后的相关管帐方针能够愈加客观、公允地反映公司的财政状况和运营效果。整体独立董事赞同公司本次管帐方针改动。

  监事会以为:本次管帐方针改动是公司依据国家财政部相关文件要求进行相应改动,实行改动后的相关管帐方针不会对公司财政状况、运营效果和现金流量发生严重影响。公司本次改动管帐方针依照有关法令法规和《公司章程》等的相关规矩实行了决策程序,不存在危害公司及整体出资者利益的景象。监事会赞同公司实行新管帐原则并改动相关管帐方针。

  3、独立定见独立董事关于公司第一届董事会第十次会议审议相关事宜的独立定见

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令责任。

  奥精医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)原公司董事、总经理、董事会秘书李洪景先生因个人原因已辞去公司董事、总经理、董事会秘书职务,辞任后李洪景先生不在公司及子公司担任任何职务。在聘任新的总经理、董事会秘书之前,公司董事长 Eric Gang Hu(胡刚)先生代行总经理、董事会秘书责任。详细内容详见2021年8月21日宣布于上海证券交易所网站()的《奥精医疗科技股份有限公司关于公司总经理、董事会秘书、董事辞去职务的布告》。

  依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《奥精医疗科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规矩,李洪景先生的辞去职务陈说自送达董事会之日起收效,其辞去职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数,公司将赶快依照法定程序完结董事补选作业。经公司第一届董事会第2次提名委员会会议审议经过及公司于2021年8月30日举办第一届董事会第十次会议,审议经过了《关于改动公司总经理、董事会秘书的方案》,董事会赞同聘任Eric Gang Hu(胡刚)先生(简历附后)为公司总经理,于秀荣女士(简历附后)为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议经过之日起至第一届董事会任期届满之日止。Eric Gang Hu(胡刚)先生和于秀荣女士具有相关专业知识和作业经验,于秀荣女士已获得上海证券交易所颁布的科创板董事会秘书资历证书,具有实行相关责任的才能和任职条件。

  到现在,公司实践操控人为Eric Gang Hu(胡刚)、崔福斋与黄晚兰。崔福斋与黄晚兰系夫妻联系,Eric Gang Hu(胡刚)系崔福斋、黄晚兰的女婿。到本布告宣布日,Eric Gang Hu(胡刚)直接持有公司9,487,066股,经过华泰奥精医疗家乡1号科创板职工持股调集财物办理方案(以下简称“奥精医疗家乡1号”)直接持有公司0.17%股份。不存在被我国证券监督办理委员会承以为商场禁入或禁入期限没有届满的状况,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被我国证监会立案稽察,不存在被列入失期被实行人的状况。

  到本布告宣布日,于秀荣女士未直接持有公司股份,经过奥精医疗家乡1号直接持有公司0.25%股份,与公司控股股东及实践操控人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、监事、高档办理人员不存在相关联系,不存在被我国证券监督办理委员会承以为商场禁入或禁入期限没有届满的状况,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被我国证监会立案稽察,不存在被列入失期被实行人的状况。

  公司独立董事对公司聘任总经理、董事会秘书事项宣布了清晰赞同的独立定见,以为:Eric Gang Hu(胡刚)先生和于秀荣女士具有相关专业知识和作业经验,于秀荣女士已获得上海证券交易所颁布的科创板董事会秘书资历证书,具有实行相关责任的才能和任职条件,其任职资历契合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规矩》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规矩适用指引第1号——标准运作》的有关规矩,不存在《公司法》《公司章程》等规矩的不得担任公司高档办理人员的景象,未受过我国证券监督办理委员会的行政处罚,不存在被我国证券监督办理委员会承以为商场禁入或禁入期限没有届满的状况等。公司对Eric Gang Hu(胡刚)先生和于秀荣女士的提名、聘任程序及董事会表决效果均契合《公司法》《公司章程》等有关规矩。咱们赞同聘任Eric Gang Hu(胡刚)先生为公司总经理,于秀荣女士为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议经过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

  Eric Gang Hu(胡刚),男,1969年出世,美国国籍;研究生学历,具有清华大学材料科学和工程专业学士学位、我国科学院物理研究所物理专业硕士学位、美国芝加哥大学物理专业硕士学位;1998年6月至2001年10月在AT&T Bell Lab担任项目经理、技能总监职务,2001年10月至2006年10月在Bank of America担任世界交易商场部总监职务,2002年7月至2006年12月在I Roam, Inc.担任总经理职务,2006年10月至2016年3月在Express s Inc.担任商场总监职务;2004年12月至2005年11月、2006年10月至今担任公司的董事长职务,2016年8月至2019年1月担任公司的总经理职务。

  于秀荣,女,1973年出世,我国国籍,无境外永久居留权;本科学历,具有河北经贸大学财政管帐专业本科学历,中级工程师职称;1994年8月至2002年3月在唐山市冀东制药厂葡萄糖分厂任职,2002年4月至2003年12月在唐山冠鑫交易有限公司担任财政经理职务,2004年1月至2007年1月在唐山宏利管帐师事务一切限责任公司担任项目经理职务,2007年2月至2008年12月在利安达信隆管帐师事务所(特别一般合伙)担任高档项目经理职务,2009年1月至2010年11月在北京大泽恒信管帐师事务一切限公司担任部门经理职务,2010年11月至2019年4月在北京世界交易公司担任财政管帐职务;2019年4月至2019年11月担任公司的财政总监;2019年11月至今担任公司的财政负责人职务。

  本公司监事会及整体监事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当法令责任。

  奥精医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第五次会议于2021年8月30日10:00在北京市大兴区永旺西路26号院2号楼4层会议室以现场结合通讯表决的方法举办。会议告诉已于2021年8月23日经过邮件的方法送达各位监事。本次会议应到会监事3人,实践到会监事3人,会议由监事会主席张鑫掌管。会议的招集和举办程序契合有关法令、法规、规章和《公司章程》的规矩。

  经审议,公司监事会整体监事以为公司《2021 年半年度陈说》的编制和审议程序契合相关法令法规、《公司章程》及公司内部办理准则的各项规矩;公司《2021 年半年度陈说》的内容与格局契合我国证券监督办理委员会和上海证券交易所的各项规矩,公允地反映了公司 2021 年上半年度的财政状况和运营效果等事项;半年度陈说编制过程中,未发现公司参加半年度陈说编制和审议的人员有违背保密规矩的行为;监事会整体成员确保公司《2021 年半年度陈说》宣布的信息实在、精确、完好,不存在任何虚伪记载、误导性陈说或严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令责任。

  详细内容详见同日宣布于上海证券交易所网站()的《奥精医疗科技股份有限公司2021年半年度陈说》及其摘要。

  财政部于2018年12月7日发布了《关于修订印发〈企业管帐原则第 21号——租借〉的告诉》(财会〔2018〕35号)(以下简称“新租借原则”),要求“在境内外一起上市的企业以及在境外上市并选用世界财政陈说原则或企业管帐原则编制财政报表的企业,自2019年1月1日起实施;其他实行企业管帐原则的企业自2021年1月1日起实施”。基于此,公司依据财政部上述相关原则及告诉规矩,自2021年1月1日起实行新租借原则。

  公司监事会以为: 本次管帐方针改动是实行国家财政部的告诉要求,契合《企业管帐原则》等相关规矩和公司的实践状况。实行改动后的管帐方针能够愈加客观、公允地反映公司的财政状况和运营效果,不存在危害公司及整体股东利益的状况。监事会赞同公司本次管帐方针改动。

  详细内容详见同日宣布于上海证券交易所网站()的《关于管帐方针改动的布告》。

  (三)审议经过《关于2021年半年度征集资金寄存与运用状况专项陈说的方案》

  监事会以为公司2021年半年度征集资金寄存与运用状况契合《上海证券交易所科创板股票上市规矩(2020年12月修订)》《上海证券交易所上市公司征集资金办理办法(2013年修订)》《公司征集资金办理准则》等法令法规和准则文件的规矩,对征集资金进行了专户存储和专项运用,并及时实行了相关信息宣布责任,征集资金详细运用状况与公司已宣布状况共同,不存在变相改动征集资金用处和危害股东利益的状况,不存在违规运用征集资金的景象。

  详细内容详见同日宣布于上海证券交易所网站()的《2021年半年度征集资金寄存与运用状况专项陈说》。

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令责任。

  ●会议举办地址:上海证券交易所“上证 e 互动”网络渠道(网址:)“上证 e 访谈”栏目

  ●出资者可于2021年9月3日(星期五)17:00前将有关问题经过电子邮件的方式发送至奥精医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)出资者联系邮箱,公司将在阐明会上对出资者遍及重视的问题进行答复。

  公司已于2021年8月31日宣布公司2021年半年度陈说及其摘要,为便于广阔出资者更全面深化地了解公司2021年半年度运营效果、财政状况,公司方案于2021年9月6日(星期一)下午14:00-15:00举办2021年半年度成绩阐明会,就出资者关怀的问题进行交流。

  本次出资者阐明会以网络文字互动方式举办,公司将针对 2021年半年度的运营效果及财政指标的详细状况与出资者进行互动交流和交流,在信息宣布答应的范围内就出资者遍及重视的问题进行答复。

  (二)会议举办地址:上海证券交易所“上证 e 互动”网络渠道(网址:)“上证 e 访谈”栏目

  (一)出资者可在2021年9月6日下午14:00-15:00,经过登陆上海证券交易所“上证 e 互动”网络渠道(网址:)“上证 e 访谈”栏目,在线参加本次成绩阐明会,公司将及时答复出资者的发问。

  (二)出资者可于2021年9月3日(星期五)17:00前将有关问题经过电子邮件的方式发送至奥精医疗科技股份有限公司出资者联系邮箱,公司将在阐明会上对出资者遍及重视的问题进行答复。

  本次出资者阐明会举办后,出资者能够经过上海证券交易所“上证 e 互动”网络渠道(网址:)“上证 e 访谈”栏目检查本次出资者阐明会的举办状况及主要内容。

 
 
 
           
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